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美国国税局的一份幻灯片,打破你对加密隐私的美好愿景

2019-07-19 点击:1428
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当反病毒软件的父亲约翰迈克菲携带美国国税局发布的税收法案时,他正在推动一项雄心勃勃的野心,即在巴哈马的一艘小型游艇上竞选美国总统。

在此之前,由于使用了BTC和ETH,迈克菲已经8年没有报税。

事实上,迈克菲的逃税只是许多加密用户的缩影。由于加密货币本身的匿名性和加密货币的分类,政府部门对加密货币部门的征税难以有效实施。

然而,随着美国国税局的幻灯片披露,这种现状很可能会破裂。

据Bitcoin.com报道,美国国税局最近发布了一张幻灯片,详细介绍了税务机关应如何处理非应税数字货币用户。

据了解,该幻灯片由美国国税局网络犯罪项目经理詹姆斯丹尼尔斯制作。它介绍了IRS代理人应该使用的一些方法来打击使用加密货币的逃税者。

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在此之前,美国国税局已表示将发布更多关于加密货币的税收指南,包括数字资产和货币的税收规则(参见:在即将出台的IRS加密货币指南中,有三点需要注意)。虽然新的税收指南尚未向公众发布,但到目前为止,已实施税法的美国国税局代理人并未遇到任何针对比特币用户的逃税指控的问题。

简而言之,这张幻灯片表明美国国税局代理人向加密用户的朋友和家人询问,整理社交媒体帖子,并发出传票以确保美国居民对他们的加密货币征税。

在幻灯片中,詹姆斯丹尼尔斯详细说明了侦探应如何使用各种调查方法来打击加密货币的逃税行为。在这份181页的文档中,它详细描述了加密货币是什么,并记录了XRP和BCH等资产。此外,该报告还讨论了许多数字货币,包括BTC,XMR,BCH,XLM,XRP和LTC。詹姆斯丹尼尔斯的描述性研究甚至称一些硬件钱包用户为“粉丝”。

在报告的最后,幻灯片解释了如何使用通用块浏览器跟踪比特币地址。

“一旦确定了比特币地址,就可以在比特币区块链浏览器上找到它的价值,交易时间,交易地点等信息。这可能有助于确认信息,确定其他地址或帮助识别主题。

文中指出,它还可用于显示在收到附件订单后是否已转移比特币。 (这将在下面讨论。)

此外,这些幻灯片提供了有关Bitmixer.io如何以及如何使用它们来混淆公共书籍上的交易轨迹的详细记录。 (注意:比特币混淆器是一种通过多次交易混淆交易来源的工具。不久前,荷兰金融安全局抓住了世界上最大的比特币混淆提供商Bestmixer.io的网站和服务器;随后,Bit Bitcoin Blender提供商Bitcoin Blender也停止了运作。)

不仅如此,如果美国国税局(IRS)的代理人发现逃税嫌疑人,幻灯片建议向各个科技公司发送大陪审团传票。

“对于Apple,Google和Microsoft的完整应用程序下载历史,您应该考虑向大陪审团发出传票。”

更令人担忧的是,詹姆斯丹尼尔斯的幻灯片也鼓励代理商调查使用加密货币逃税的个人的财务习惯。

这包括(但不限于)采访“银行出纳员,家人和朋友(如果适用)以及接受可能接受比特币的常客”;调查Facebook,Twitter和其他社交媒体,搜索逃税者的金融账户,包括银行,信用卡和Paypal记录。

幻灯片:“自动清算中心应识别ACH和电汇以确定它们是否与比特币有关。”

幻灯片的“获取信息”部分显示:

“Paypal账户之间的主题转移应该以同样的方式进行分析,验证每笔交易涉及接受比特币的供应商,例如亚马逊支付,也可以考虑发出传票。但是,这种方法可能无法可靠地产生结果。“

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在幻灯片结束时,詹姆斯丹尼尔斯表示,如果受访者确实维持比特币余额,他们应该尝试识别他们的比特币钱包和相关地址。 IRS报告还强调用户可以拥有许多加密地址。

此外,如果一个人在社交媒体上发表公开演讲,也可以进行识别。幻灯片建议“在用户的Facebook页面或Twitter帐户上搜索主题”。 “如果涉嫌逃税者使用比特币钱包服务,可以向钱包公司发出传票,提供识别物品比特币余额,地址和任何识别信息的记录。”美国国税局网络犯罪机构还表示,有各种区块链监测公司可以帮助调查。

提供IRS幻灯片中提到的分布式分类帐监控服务的公司包括Chainalysis,Elliptic和Ciphertrace。

“该软件准确地跟踪比特币支付和钱包的历史.此外,它能够将钱包映射到已知的”集群“.即,将地址映射到已知实体,如Silk Road,Coinbase和其他大型比特币持有者。 “

这份长达181页的报告令人生畏地展示了美国国税局代理人如何侵犯一个人的私生活,起诉他们逃税。

幻灯片显示IRS非常了解比特币混音器,Tor的使用以及其他事务混淆方法。对Bitmixer.io进行了详细分析。

詹姆斯丹尼尔斯说,自2014年以来,该公司的月营业额为65,000 BTC,然后该网站关闭。 “除了clearnet的Bitmixer网站之外,这个操作还有一个官方的Tor镜子。”

此外,幻灯片提供了加密初学者的逐步指导,并解释了代理如何轻松注册Coinbase和其他流行的交换,以及比特币ATM演练。

人们可能会对执法机构不遗余力地从特定人群中获取加密货币信息这一事实感到震惊。因为很少有加密用户在任何时候都在积极采取措施保护他们的隐私。

也许这张幻灯片将鼓励更多人使用混合应用程序,如Cashshuffle,使用VPN来操作钱包,并确保他们的地址不在clearnet上。但根据美国国税局的说法,“如果你不遵守虚拟货币指引,该机构的代理人无论如何都会调查或起诉你。”

要么纳税,要么被关在笼子里。

作者:杰米雷德曼

编译:分享财务新

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